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Tras una investigación que comenzó en julio del 2009 y que se extendió por más de año y medio, la Procuraduría General de la República (PGR) desarticuló un grupo del crimen organizado dedicado al robo de hidrocarburos y el lavado de dinero en el Estado de México y el Distrito Federal.

Integrado por al menos siete personas, dicho grupo delictivo lavaba el dinero obtenido de este ilícito en complicidad con dos gasolineras, dos verificentros y tres centros nocturnos, mismos que sirvieron para lavar más de 22 millones de pesos hasta que fueron cateados y asegurados el pasado 25 de enero del 2011.

La investigación realizada por la Dirección General de Control de Averiguaciones Previas y la Unidad Especializada en Investigación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita de SIEDO también permitió incautar una casa particular.

De igual forma, fueron decomisados dos vehículos nuevos, cuatro motonetas, más de 700 mil pesos en efectivo, una bodega con 120 litros de aceite, 11 mil litros de gasolina Premium; 23 mil litros de gasolina magna, un arma corta, 65 cartuchos útiles y documentación diversa.

De acuerdo con el expediente, el desmantelamiento de esta red comenzó en julio del 2009, cuando se descubrió un predio en Tultitlan, Estado de México, que era utilizado como toma clandestina para extraer diesel de un ducto de Pemex.

El inmueble estaba ubicado en la calle José López Portillo, colonia Lázaro Cárdenas de Tultitlán. En dicho lugar era visible que entraban y salían tráileres con remolques cisternas, por lo que se pidió a un juez federal emitir una orden cateo.

Posteriormente, un peritaje realizado por Pemex Refinación estableció que en ese lugar se extrajeron 2 millones 765 mil litros de diesel, provocando pérdidas a la paraestatal por más casi 22 millones de pesos.

Como consecuencia de este primer cateo, se detuvo a Ricardo Yáñez López, alias “Fernando Muñoz Strebel” o “El Carcacho” y Alejandra Carmen Rivas Dolores, los cuales quedaron sujetos a proceso penal ese mismo año.

Más tarde, el 20 de noviembre de 2009 fue detenido y encarcelado un tercer integrante de esta red ilícita de lavadores y ladrones de hidrocarburos, identificado como “Octavio Aires Carrasco, alias "Javier Alfredo de la Sierra Mendoza” o “Esteban Olea”.

El 5 de marzo del 2010  fueron detenidas cuatro personas más: Juan Carlos de la Sierra Mendoza, Stephani Yáñez Rivas, Margarita Yáñez López y Paola Mendivil Naivi, acusados todos de realizar operaciones con recursos de procedencia Ilícita y delincuencia organizada.

Para lavar el dinero producto de la extracción ilícita de combustibles, dicha red utilizaba las razones sociales Hill De La Sierra Y Prado, S.C.; Operadora de Restaurantes y Bares Garpos S.A. de C.V., Operadora de Bares y Restaurantes Gar Post, S.A. de C.V. entre otras.

Además, entre diciembre del 2010 y enero del 2011, fueron revisadas cuatro inmuebles particulares, hasta que finalmente el Juez Tercero de Distrito de Procesos Penales Federales, con sede en el Estado de México, libró las órdenes de aprensión correspondientes.

En esa misma fecha, fueron trasladados al penal federal de Matamoros, Tamaulipas, Ricardo Yáñez López, alias “El Carcacho” y Juan Carlos de la Sierra Mendoza; mientras que las mujeres fueron ingresadas al penal estatal de “Santiaguito” que se encuentra en Almoloya, Estado de México.

Finalmente, el 4 de noviembre de 2010 un juez federal especializado autorizó una orden de cateo contra el centro nocturno denominado Club “Exxess”, logrando la captura de José Florencio García Cárdenas, otro presunto integrante del grupo delictivo que ya fue recluido en el penal federal de Puente Grande, Jalisco,

Otras nueve personas involucradas en estos hechos, se encuentran en calidad de prófugas y con órdenes de aprehensión por los delitos de delincuencia organizada y operaciones con recursos de procedencia ilícita.

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