A diferencia de Estados Unidos donde el Departamento del Tesoro emite listas de empresas y personas vinculadas al narcotráfico y el terrorismo, el gobierno de MÉXICO no cuenta con estos instrumentos y solamente actúa a petición del Ministerio Público Federal, reconoció el Director de Formulación y Seguimiento de denuncias de la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría De Hacienda, Adrián Fajardo Al participar en una mesa redonda sobre lavado de dinero, Fajardo Castillo explicó que para evitar el lavado de dinero en asociado con el crimen organizado se trabaja con las listas que emite la Oficina de de Control de Activos del Departamento de Tesoro de Estados Unidos. El funcionario detalló que en lo referente al terrorismo, la Unidad de Inteligencia Financiera vigila las empresas y personas que se encuentran en las listas del Consejo de Seguridad de la ONU, sin que nuestro país cuente con instrumentos de este tipo que sirven para prohibir a cualquier empresa o persona que haga negocios con blanqueadores de dinero. No obstante, aclaró que no todas las peticiones que realiza la Procuraduría General de la República para investigar lavado de dinero proceden de actividades ligadas al crimen organizado y terrorismo, ya que también reciben solicitudes de otras áreas de la propia PGR como pueden ser delitos federales y trata de personas. Por su parte, el Vicepresidente de Supervisión de Procesos Preventivos de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV), Pablo Gómez del Campo, admitió que es necesario que México comience a realizar listas más puntuales de personas y empresas vinculadas a actividades ilícitas para vigilar sus movimientos financieros Agregó que dichas listas también deberían incluir a personas políticamente expuestas para evitar que sean cooptadas por el crimen organizado, además de revelar que la Comisión Nacional Bancaria tampoco cuenta con datos sobre que instituciones financieras son más proclives a lavar dinero. No obstante, Gómez del Campo consideró que nuestro país está trabajando en la dirección correcta para combatir el lavado de dinero, batalla que se reforzará con la Ley Federal de Extinción de Dominio.