Cuatro presuntos lavadores de dinero y operadores financieros de los Cárteles de Sinaloa y del Valle del Norte fueron detenidos en la Ciudad de México en posesión de un millón 700 mil dólares producto de la venta de droga en Estados Unidos. Esta célula delictiva se encontraba a cargo del ciudadano colombiano Marcos Iván Espinoza de León, alias “Alexander Navarro”, señalado por la Policía Federal como el enlace de Joaquín “El Chapo” Guzmán con el cártel colombiano del Valle del Norte. Además, Espinoza de León era el encargado de las transferencias de dinero a países de Centro y Sudamérica como Panamá, Venezuela y Colombia, así como al continente asiático, principalmente Hong Kong y China, utilizando personas que viajaban en vuelos comerciales y transferencias electrónicas de dinero. Otro integrante de este grupo delictivo es el también colombiano David García, alias “Dagoberto”, militar retirado del Ejército de Colombia con grado de sargento que apoyaba a Espinoza de León en las operaciones de transporte y lavado de dinero Ambos colombianos fueron capturados durante una reunión celebrada en el Distrito Federal con el fin de entregar el efectivo asegurado a sus contrapartes mexicanas, por lo que también fueron detenidos Víctor Sánchez Gabriel y Felipe de Jesús Contreras Hernández, quienes recibían el dinero ilícito en centros comerciales de la Ciudad de México. De acuerdo con la Policía Federal, Espinoza de León es cómplice de Salomón Camacho Mora, considerado como de uno de los mayores lavadores de dinero que ha sido detenido a petición del Departamento de Justicia de Estados Unidos. Tanto Espinoza de León como Camacho Mora realizaban operaciones financieras en Venezuela, país en el que fue detenido el segundo tras ingresar en la lista de los 10 delincuentes más buscados por la Unión Americana. A estas personas, se les decomisaron una camioneta de lujo, 2 armas cortas, cargadores y cartuchos útiles, por lo que ya fueron puestas a disposición del Ministerio Público Federal para que este determine su situación jurídica.