La Asociación de Bancos de México propuso que se limiten las operaciones en efectivo a un monto máximo de 50 mil pesos, para frenar el lavado de dinero, mientras que también destacó la necesidad de que las instituciones financieras cuenten con una lista negra de personas vinculadas con el crimen organizado para evitar sus operaciones en las instituciones de crédito. El vicepresidente de la Asociación de Bancos de México, Luis Peña Kegel, destacó la compra de casas, terrenos, autos y joyas en efectivo. “El crimen organizado y las personas que se dedican a estas actividades ilícitas, obviamente también hacen transacciones en el sistema financiero, en las casas de cambio, en las casas de empeño, no nada más con dólares, sino también con pesos”, alegó el representante de los banqueros. Sería muy deseable el poner un límite razonable a todas las operaciones comerciales en pesos mexicanos en efectivo, que implicaría un golpe muy importante para el crimen organizado que se maneja en el mayor número de los casos con operaciones en efectivo. “No nada más de depósitos a bancos, sino transacciones comerciales por un límite mayor, vamos a decir a 50 mil pesos en efectivo, y que la personas que quiera adquirir un terreno, un automóvil, una casa, una joya de alto valor, lo tenga que hacer a través de un instrumento que permite identificarlos bien en el Sistema Financiero Mexicano, con una cuenta, con una tarjeta, o mejor aún, con una transferencia electrónica”. Mientras que ejemplificó el caso de Estados Unidos donde se cuenta con “una especie de lista negra” de las operaciones que podrían realizar tanto personas como organizaciones vinculadas al crimen organizado