Anuncian sanción a operaciones en efectivo
Hasta con 15 años de prisión, a quien realice operaciones en efectivo por más de cien mil pesos, informó Ernesto Cordero
Fecha: jueves 26 de agosto de 2010
Fuente: Gloria Hernández Aguilar
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Se sancionará hasta con 15 años de prisión, a quien realice operaciones en efectivo por más de cien mil pesos, informó Ernesto Cordero Secretario de Hacienda.
Al dar a conocer las acciones para frenar el lavado de dinero, el funcionario aclaró que quedará prohibida la adquisición de cualquier bien inmueble en efectivo.
“Prohibir el pago en efectivo de más de 100 mil pesos en la adquisición de vehículos aéreos, marítimos y terrestres; relojes y joyería; boletos de apuestas o sorteos, y transmisión de títulos accionarios. Las operaciones que se realicen en contravención a esta disposición serán sancionadas con prisión de cinco a 15 años”
En Los Pinos, anunció que se crearán grupos de trabajo que den seguimiento a casos específicos, con personal y funcionarios federales.
“Estas células se van a especializar temáticamente, geográficamente y sectorialmente; es la consolidación de áreas especializadas, asegurando permanencia, protección y confiabilidad del personal. Desarrollar más especialistas en decomiso, aseguramiento, abandono y extinción de dominio; y fortalecer esquemas de formación y especialización para la mayor profesionalización del personal”.
En su oportunidad, Arturo Chávez, Procurador General de la República, informó que se crearán nuevos tipos penales.
“En el caso de que profesionistas apoyen la presentación de informes falsos o erróneos en los reportes que deben de rendir las instituciones financieras. Llevar a cabo operaciones estructuradas; es decir, las que se realizan con el fin de burlar los controles del sistema financiero. El que alguien preste su nombre o la denominación social de alguna empresa para registrar o titular bienes que en realidad son de un tercero. Aportar documentos falsos o alterados ante las instituciones financieras”.
De la misma manera adelantó que el paquete de reformas legales contempla modificaciones ala ley de extinción de dominio, entre otras disposiciones.
“Se introduciría lo que hemos llamado decomiso por valor equivalente, que aplicaría cuando no puedan decomisarse los bienes directamente relacionados con el delito, sea porque se ocultaron, se perdieron, se transformaron o se mezclaron con otros, destacan las entregas vigiladas y las operaciones encubiertas, incluyendo la apertura de cuentas en instituciones financieras”.
A su vez, Heriberto Castillo, Presidente de la Asociación Nacional del Notariado Mexicano, dio su respaldo al Gobierno Federal para reportar toda operación ilícita.
“Día a día, el Notariado Nacional informa de las operaciones que ante su fe se celebran, siempre con fundamento y acorde a ciertos objetivos. Cuyo análisis corresponderá, en su momento, a las autoridades centrales de inteligencia en el seguimiento y obtención de los resultados relevantes que lleven a la captura de los autores del flagelo nacional que hoy nos invade, y su sujeción a proceso”.
La Asociación de Bancos de México, en voz de Ignacio Deschamps informó que este sector ha invertido más de 700 millones de dólares, para poder contar con los más modernos y eficientes medios para detectar operaciones de lavado de dinero, mientras que miles de empleados bancarios realizan diariamente labores relacionadas con el combate a este delito.
Al tiempo que refirió que las medidas instrumentadas por la Secretaría de Hacienda, sobre las operaciones en dólares en efectivo están dando resultado.
“Entendemos que las mismas están requiriendo cambio de hábitos, por las empresas y las familias, lo que se demuestra por la reducción del 35 por ciento de los depósitos en dólares en efectivo por parte de las empresas, aún antes de que dichas medidas tengan plena vigencia”.
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